Aluehallitus, kokous 31.3.2025

§ 95 Edustajat Tervia Osuuskunnan ja Tervia Osaajat Oy:n toimi- ja hallintoelimiin

KHVA-2023-202

Aikaisempi käsittely

Aluehallitus, 16.1.2023

Valmistelija

Timo Korhonen, valmistelujohtaja, timo.v.korhonen@kainuu.fi

Perustelut

Tervia Osuuskunnan ylimääräinen osuuskunnan kokous (valitaan hallintoneuvosto ja hallitus) ja Tervia Osaajien ylimääräinen yhtiökokous (valitaan hallitus) ovat 23.1.2023 etäkokouksina. Hyvinvointialueen tulee valita niin osuuskunnan kokoukseen kuin yhtiökokoukseen edustaja ja varaedustaja. Aluehallituksen tulee tehdä myös esitys niin osuuskunnan kuin osakeyhtiön hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Kainuusta molempiin 1 + 1 jäsentä. Osuuskunnan hallituksessa on 8 jäsentä ja Osaajat Oy:n hallituksessa 7 jäsentä. Osuuskunnan hallintoneuvostossa on 16 jäsentä, joista Kainuusta 2 + 2. Lähtökohta on ollut, että hallintoneuvoston jäsenyydet painotetaan poliittisesti vaalituloksen perusteella.

Ehdotus

Esittelijä

Jukka Lindberg, hyvinvointialuejohtaja, jukka.lindberg@kainuu.fi

Aluehallitus päättää valita 
-    em. osuuskunnan kokouksen kuin osakeyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen edustajat ja varaedustajat

Aluehallitus päättää esittää valittavaksi
-    em. osuuskunnan hallitukseen yhden jäsenen ja varajäsenen tulevaksi toimikaudeksi
-    em. osakeyhtiön hallitukseen yhden jäsenen ja varajäsenen tulevaksi toimikaudeksi

Aluehallitus keskustelee em. osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenistä ja tekee tarvittavat päätökset.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
 

Päätös

Aluehallitus päätti valita:

  • Tervia Osuuskunnan ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen edustajaksi Harri Peltolan ja varaedustajaksi Esa Ahosen
  • Tervia Osuuskunnan hallitukseen jäseneksi Jukka Lindbergin ja varajäseneksi Eija Tolosen tulevaksi toimikaudeksi
  • Tervia Osaajat Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen edustajaksi Harri Peltolan ja varaedustajaksi Esa Ahosen
  • Tervia Osaajat Oy:n hallitukseen jäseneksi Mari Kinnusen ja varajäseneksi Timo Halosen tulevaksi toimikaudeksi

 

Aluehallitus merkitsi tiedoksi ja esitti YTA-alueen puolueiden piirijärjestöjen sopimuksen mukaisesti, että Tervia Osuuskunnan hallintoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi tulevat edustajat ovat puolueittain: keskusta (nainen) ja vasemmisto (mies) sekä varajäseniksi vasemmisto (nainen) ja keskusta (mies).

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

Aluehallitus, 30.1.2023

Valmistelija

Timo Korhonen, valmistelujohtaja, timo.v.korhonen@kainuu.fi

Perustelut

Edellisen aluehallituksen kokouksen 16.1.2023 jälkeen kävi ilmi, että Tervia Osuuskunnan ja Tervia Osaajat Oy:n hallitusten kokoukset on pidetty peräkkäin niin, että osa käsittelypykälistä, kuten esim. Tervia -kokonaisuuden ajankohtais- ja talouskatsaukset on pidetty samalla kertaa molempien hallitusten osalta. Tämän käytännön vuoksi molempien hallitusten jäsenet ovat olleet samoja henkilöitä. Kainuun hyvinvointialueelta tiedusteltiin, olisiko mahdollista jatkaa samanlaista joustavaa käytäntöä jäsenten osalta.

Em. tiedon jälkeen aluehallitukselta kysyttiin sähköpostitse 20.1.2023 (Timo Korhonen -> aluehallitus), voidaanko samanlaisen joustavan käytännön jatkamiseksi toimia niin, että em. hallitusten jäseniksi ja varajäseniksi esitetään 16.1. päätökset muuttaen  samat henkilöt. Samalla aluehallitukselle esitettiin seuraavaa:

  • Sekä Tervia osuuskunnan että Osaajat Oy:n hallituksiin varsinaiseksi jäseneksi tulisi Jukka Lindberg ja hänen varajäseneksi Mari Kinnunen
  • Em:lla ratkaisulla tarvittaessa aluehallituksessa esittelijänä mahdollisessa jääviystilanteessa voisi toimia Timo Halonen
  • Mikäli esitetty aluehallitukselle sopii, aluehallituksessa 16.1. valittu kokousedustaja Harri Peltola, esittää maanantaina 23.1. niin osuuskunnan kokouksessa kuin Osaajien yhtiökokouksessa em. henkilöt molempiin hallituksiin
  • Aluehallitus vahvistaa tarvittaessa 30.1. kokouksessaan tämän 16.1. hallituksen päätöksestä poikkeavan valinta- ja esitysratkaisun
  • Aluehallituksen jäseniltä pyydettiin kirjallista vastausta sähköpostitse esitettyyn ratkaisuun 23.1. edeltävän viikonlopun aikana.

Esitettyyn muutokseen ei aluehallitukselta tullut kielteisiä kannanottoja.

Ehdotus

Esittelijä

Jukka Lindberg, hyvinvointialuejohtaja, jukka.lindberg@kainuu.fi

Koska edellä todetusti ei tehtyyn muutosesitykseen tullut poikkeavia näkemyksiä, aluehallitus päättää:

  • vahvistaa Tervia osuuskunnan ja Tervia Osaajat Oy:n hallitusten jäsenesitykset em. muutettavalla tavalla ja toteaa, että molempien hallitusten varsinaiseksi jäseneksi on esitetty ja valittu hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg ja hänen varajäsenekseen toimialuejohtaja Mari Kinnunen.

 

Pöytäkirja tarkistetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.

Aluehallitus, 10.6.2024

Perustelut

Saara Karjalaisen jäätyä pois Tervia Osuuskunnan hallintoneuvoston varajäsenyyttä koskevasta tehtävästä, aluehallitus valitsee Tervia Osuuskunnan hallintoneuvostoon uuden varajäsenen.

Ehdotus

Aluehallitus päättää valita Saara Karjalaisen tilalle Tervia Osuuskunnan hallintoneuvoston varajäseneksi Anja Tiaisen.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös

Hyväksyi.

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Puheenjohtajan päätti kokouksen klo 15.28.

Valmistelija

  • Timo Halonen, toimialuejohtaja hallinto- ja tukipalvelut, timo.halonen@kainuu.fi

Perustelut

Jukka Lindbergin ja Mari Kinnusen jäätyä pois Tervia Osuuskunnan ja Tervia Osaajat Oy:n hallituksen jäsenyydestä ja varajäsenyydestä, aluehallitus valitsee Kainuun hyvinvointialueelle uudet edustajat Tervia Osuuskunnan ja Tervia Osaajat Oy:n hallitukseen.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sami Mäenpää, hyvinvointialuejohtaja, sami.maenpaa@kainuu.fi

Aluehallitus valitsee:

1. Tervia Osuuskunnan hallitukseen yhden jäsenen ja varajäsenen tulevaksi toimikaudeksi
2. Tervia Osaajat Oy:n hallitukseen yhden jäsenen ja varajäsenen tulevaksi toimikaudeksi