Valmistelija
Sallamari Saarijärvi, hallintolakimies, sallamari.saarijarvi@kainuu.fi
Perustelut
Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Hallintosäännön 10 §:n mukaan aluehallitus vastaa omistajaohjausta koskevien asioiden valmistelusta aluevaltuustolle.
Konserniohjeen sisällöstä määrätään hyvinvointialuelaissa (49 §), jonka mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin hyvinvointialuekonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta, konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä, tiedottamisesta ja hyvinvointialueen luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta, velvollisuudesta hankkia hyvinvointialueen kanta asiaan ennen päätöksentekoa, konsernin sisäisistä palveluista, hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimeämisestä sekä hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta sekä hyvinvointialuekonsernin valmiussuunnittelusta, varautumisesta ja näiden yhteensovittamisesta hyvinvointialuekonsernissa.
Hyvinvointialuelain 41 §:n mukaisesti hyvinvointialueen strategiassa on otettava huomioon omistajapolitiikka. Kainuun hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen toimintamallin muodostavat hyvinvointialuestrategia, konserniohje sekä muut strategiat ja periaatteet. Tällä tarkoitetaan muun muassa talouden ja investointien suunnittelua.
Konserniohjeella luodaan puitteet hyvinvointialuekonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle hyvinvointialueen tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen tarkoituksena on pyrkiä konserniin kuuluvien yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseen, hyvinvointialueen konserniyhteisöistä saaman tiedon laadun parantamiseen sekä tiedonkulun tehostamiseen.
Ehdotus
Esittelijä
Timo Halonen, toimialuejohtaja tuotannon hallinto- ja tukipalvelut, timo.halonen@kainuu.fi
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle Kainuun hyvinvointialueen konserniohjeen hyväksymistä liitteen mukaisesti.
Aluehallitus valtuuttaa viranhaltijat tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia liitteeseen.
Päätös
Merkittiin tauko tämän pykälän käsittelyn aikana klo 12.09–12.50.
Hyvinvointialuejohtajan muutettu päätösesitys:
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle Kainuun hyvinvointialueen konserniohjeen hyväksymistä liitteen mukaisesti kuitenkin niin, että konserniohjeen sivujen 9 ja 10 kohtiin, joissa mainitaan yhtiökokous, lisätään yhtiökokous tai vastaava.
Aluehallitus:
hyväksyi muutetun päätösesityksen.
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.